Mali Suçlarla Mücadelede MASAK’ın Rolü
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine dayanan son değerlendirmeler, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen faaliyetlerin, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi konusundaki önemini bir kez daha ortaya koyuyor. MASAK, bu amaçla veri toplama, analiz etme, inceleme ve ilgili makamlara raporlama gibi önemli görevleri üstlenmektedir.
Geçtiğimiz yıl içerisinde, MASAK’a 1 milyon 65 bin 825 kişi ile ilgili olarak toplam 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi yapılmıştır. Bu bildirimin yaklaşık 453 bin 196’sı yani %81’i detaylı analiz sürecine alınmıştır. Şüpheli işlem bildirimlerinin büyük bir kısmı finansal kuruluşlardan gelmiştir.
Bu süreçte, bildirimin büyük bir bölümü elektronik ortamda alınmış ve bildirimi gönderen 442 yükümlüden 375’inin finansal kuruluşlardan olduğu tespit edilmiştir. Bildirimler genellikle vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma gibi suçlarla ilişkili olarak yapılmıştır. Ayrıca, başkası adına işlem yapıldığı halde bunun beyan edilmemesi gibi durumlar da sıkça rapor edilmiştir.
Gönderilen bildirimlerden 15 bin 768’i erteleme talebi içermekte iken, yapılan analizler sonucunda bu taleplerden 4 bin 994’ü için erteleme kararı alınmıştır. Yasa dışı bahisle ilgili olarak 266 analiz dosyası yetkili makamlara iletilmiştir. Analiz çalışmaları çerçevesinde toplam 60 bin 467 kişi hakkında araştırma yapılmış ve bu süreçte 4 bin 621 rapor veya bilgi notu hazırlanmıştır.
Geçtiğimiz yıl, 6 bin 191 analiz dosyası sonuçlandırılmıştır. Bu dosyaların 266’sı yasa dışı bahis suçlarıyla bağlantılıydı ve bu kapsamda 27 bin 428 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yürütülen çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis suçlarının tespitine katkı sağlamak amacıyla 263 analiz raporu, bilgi notu ve 19 suçtan elde edilen değer raporu hazırlanarak ilgili savcılıklara veya Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na iletilmiştir.
91 ülke MASAK’tan bilgi talebinde bulunurken, MASAK 36 ülkeden bilgi talebinde bulunmuştur. Yükümlülük denetimleri çerçevesinde 423 yükümlü incelenmiş ve yaklaşık 965 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca 27 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. 2024 yılı içerisinde ise 177 yükümlü için mali yaptırımlara uyum denetimi süreci başlatılmıştır.
Öte yandan, 91 farklı ülkenin mali istihbarat birimleri MASAK’tan toplam 748 kez bilgi talebinde bulunmuş, MASAK da 36 farklı ülkenin mali istihbarat birimlerine 74 kez bilgi talebi göndermiştir.
